van egy jó sztorid? - küldd el nekünk!
thepost.hu / Magyarország / Budapest
THE POST
HU
HOME POLITIKA FELKAVARÓ KÉKFÉNY KORONAVÍRUS YOUTUBE IMPRESSZUM 2022-01-25
< ugrás a legfrissebb hírekhez

Tanúvédelmi program védi azt a magyar állampolgárt, aki Magyarországon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában, futárként működhetett közre

A kormánypárti politikusoknak visszaosztott alkotmányos költség azután arab befektetések formájában került vissza Magyarországra. A Magyar Nemzet szerint az FBI tanúvédelmi programja védi az Egyesült Államokban azt a magyar állampolgárt, aki Magyarországon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában, futárként működhetett közre.

A férfit egyébként más ügyben, jelentős összegű pénzmosás gyanújával a magyar hatóságok is keresik, de az amerikaiak hiába jelezték többször, hogy náluk van, nem utaztak oda kihallgatni.

Az amerikai hatóságok szerint ő is egy szem volt abban a láncban, amelynek a segítségével az elmúlt években három-négy milliárd euró, vagyis ezerháromszázmilliárd forintnak megfelelő összeg szivároghatott ki Magyarországról arab és ázsiai számlákra. A pénz – az amerikaiak gyanúja szerint – a nyertes uniós pályázatok „alkotmányos költsége”, a kormánypárti politikusok részére visszaosztott jutalék.

Az FBI gyanúja szerint az összeget jellemzően az MKB-ból, esetenként pedig más, a kormány által ellenőrzött magyar bankokból vették fel.

A tranzakció készpénzben történt, alkalmanként néhány millió eurós összegben, hogy aztán a futárok (ilyen volt az Amerikában védett férfi is) gyémántban vagy az arab világ párhuzamos bankrendszerén, az úgynevezett havalán keresztül vigyék külföldre, jellemzően közel-keleti vagy szingapúri számlákra.

Az amerikaiak gyanúja szerint a pénz egy része strómanokon keresztül, arab befektetésnek álcázva jött vissza Magyarországra, hogy luxusszállodákat, kastélyokat és egyéb ingatlanokat vásároljanak belőle. Az amerikai hatóságokat azért is zavarja az illegális pénzügyi megoldás, mert a nemzetközi terrorizmust is e csatornákon (különösen a havalán) keresztül finanszírozzák, így megpróbálják a módszert tűzzel-vassal irtani.

A lap úgy tudja, az amerikai hatóságok a magyar férfi vallomása alapján konkrét nyomozati cselekményeket is kértek a magyar hatóságoktól, de harminc nap után azt a választ kapták Budapestről, hogy itteni kollégáik nem találtak semmilyen bűncselekményre utaló nyomot.
ORFK: pontatlanságokat tartalmaz a Magyar Nemzet elsikkasztott uniós pénzekről szóló cikke

Az ORFK hétfőn délután az MTI-hez eljuttatott közleményében többek között kiemelte: az ügy sem európai uniós sem magyar költségvetési forrásokat nem érintett.

Az ORFK kommunikációs szolgálata az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a napilap „Gyémánttá vált jutalék, magyar védett tanú Amerikában” című cikke – mint fogalmaztak – „aligha véletlenül” hemzseg a pontatlanságoktól.

Mint kifejtették: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytatott nyomozást különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt a jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodó, nemzetközi elfogatóparancs hatálya alatt álló 37 éves Faidt Péter András ellen. A magyar állampolgárságú férfi 2014. június 18. és 2014. november 10. között társaival bűnszervezetben követte el a bűncselekményt.

A gyanúsítottak módszere az volt, hogy több magyarországi bejegyzésű, tényleges gazdasági tevékenységet nem folytató társaság nevében bankszámlát nyitottak különböző pénzintézeteknél. Majd ezeket a számlákat további bűntársaiknak átadták, hogy azokra különböző, nem magyarországi bejegyzésű gazdasági társaságok sérelmére elkövetett csalásokból származó átutalásokat végezzenek, amelyeket további bankszámlákra utaltak vagy megkíséreltek utalni. A bűncselekmény európai uniós és magyar költségvetési forrásokat nem érintett – szögezték le.

Faidt Péter András társaival szemben az NNI tavaly július 7-én befejezte a nyomozást. A Fővárosi Főügyészség tavaly november 8-án benyújtotta vádiratát. A vádlottak közül egy ember házi őrizetben van, ketten lakhelyelhagyási tilalom alatt állnak. Az NNI Faid Péter Andrással szemben felfüggesztette a nyomozást, amíg nem hallgatták ki gyanúsítottként.

A magyar nyomozó hatóság előterjesztést tett az amerikai igazságügyi hatóságok irányába a nemzetközi jogsegélykérelem teljesítésére. Az Amerikai Egyesült Államokban Faid Péter Andrással szemben folytatott eljárásról a magyar hatóságok nem rendelkeznek információval – olvasható az ORFK közleményében.

Legfőbb Ügyészség: pontatlan és valótlan információk jelentek meg egyes pénzmosásos eljárásokról

A Legfőbb Ügyészség hétfő délután az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: tudomásuk szerint egyik eljárásban sem merült fel, hogy az elmúlt években uniós pályázatokból 3-4 milliárd eurót visszaosztottak volna „jutalék” gyanánt kormánypárti politikusok részére. Az sem merült fel továbbá, hogy az így visszaosztott pénzösszeget magyar bankokból készpénzben felvették volna, illetve gyémántokra konvertálták volna át, vagy úgynevezett hawala utalás formájában Ázsiába továbbították volna, majd visszakonvertálást követően, közel-keleti, vagy szingapúri bankszámlákon helyezték volna el és Magyarországra immár legális beruházásként juttatták volna vissza az összeget.

Azt írták: a sajtóban megjelölt ember és társai ellen különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytatott nyomozást, mivel a gyanú szerint közreműködtek különböző nyugat-európai (spanyol, portugál, belga, német és francia) gazdasági társaságok sérelmére elkövetett csalásokból származó összegek banki átutalások révén történő tisztára mosásában.

Az említett férfi az eljárás során – a házkutatás előtt mindössze órákkal – külföldre szökött, míg társait elfogták és gyanúsítottként kihallgatták. Az elszökött férfivel szemben európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.

A Fővárosi Főügyészség a szökött férfi elfogott társaival szemben 2017. november 8-án vádiratot nyújtott be a Fővárosi Törvényszéken. A szökésben lévő emberrel szembeni eljárást felfüggesztették.

A magyar ügyészségnek nincs arról tudomása, hogy az USA igazságügyi hatóságai felajánlották volna a magyar hatóságoknak, hogy az USA-ban kihallgathatják a szökésben lévő férfit. A magyar ügyészségnek ilyet nem ajánlottak – jegyezték meg.

Az amerikai hatóságok egy másik ügyben 2017-ben kérték hat magyar állampolgár, egy másik – ugyancsak pénzmosással foglalkozó – bűnszervezet tagjainak letartóztatását és kiadatását az Igazságügyi Minisztériumon keresztül. A bíróság a kiadatási őrizetet, majd a kiadást is elrendelte, azonban az igazságügyi miniszter – mint kiemelték: nem a legfőbb ügyész – megtagadta a kiadatást. A miniszter egyidejűleg felhívta ügyészséget a nyomozás elrendelésére.

A Fővárosi Főügyészség a nyomozást elrendelte, amely az NNI-n jelenleg is folyamatban van – olvasható az ügyészségi közleményben.

(Forrás: Magyar Nemzet, MTI)

Ezt olvassa mindenki:
Nem akármit vettek észre a fideszes képviselő autóján - magyarázatot követelnek  
Kitört a botrány: feljelentették a Fideszt, állítólag feketén fizetett fiatalokkal...  
Kövess minket:
     
A hét hírei:
Megnézték mi épül már megint Felcsúton: ez már tényleg beteg - amit ott találtak...
Megfagyott a levegő: rákérdeztek Orbánra, miért nem mer beszélni a hatvanpusztai birtokról - elképesztően lekezelő amit válaszolt
A szlovákok törvénymódosítást kezdeményeznek Orbánék miatt - ilyen még nem volt
Ez durva: Orbán Gáspárt éltetik amiért védi a hazát az édesapjához hasonlóan...sőt...
Már eddig is Aradszki András volt az egyik legúttörőbb parlamenti képviselő: ő mondta ki el...
Óriási bukta: ukránok jelentkeztek be a lakcímére, most börtönbe kerülhet
Az volt a céljuk, hogy magyar társadalombiztosítási és nyugellátást vehessenek igénybe Bör...
Országos botrány: Rengeteg párt tervez ráindulni a közös ellenzéki jelöltekre - itt a lista
Ex-jobbikos mandátumtolvajok, kiugrott szkinhedek, alkoholkedvelő szélhámosok készülődnek. N...
Kövér bekeményít: Mindenkit felszólítok, hogy elsősorban a saját családjában kezdje el a kampányt!
Hosszú interjút adott Kövér László házelnök a Katolikus rádió kedd esti műsorának, de csak három gondolatot emelünk ki. 1. Kövér a kampányról Sokat kérdezik arról, hogyan nyi...
  
Bohócképet közöltek Orbánról - ebből botrány lesz
Látszik, hogy komoly gond van Orbán fejében! Miközben
rekordot döntött az új fertőzöttek száma a kórházak sürgősségi osztályai belefulladnak a betegekbe brutáli...
  
Így vette el a földemet Mészáros Lőrinc
100-150 évig használta a családunk azt a földet, amit egyik napról a másikra elvett tőlünk Mészáros Lőrinc – erről Váradi András juhász beszélt az ATV Egyenes Beszéd című műsorá...
  
van egy jó sztorid? - küldd el nekünk!
thepost.hu / Magyarország / Budapest
van egy jó sztorid? - küldd el nekünk!
      HU  
THE POST

Tanúvédelmi program védi azt a magyar állampolgárt, aki Magyarországon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában, futárként működhetett közre

A kormánypárti politikusoknak visszaosztott alkotmányos költség azután arab befektetések formájában került vissza Magyarországra. A Magyar Nemzet szerint az FBI tanúvédelmi programja védi az Egyesült Államokban azt a magyar állampolgárt, aki Magyarországon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában, futárként működhetett közre.

A férfit egyébként más ügyben, jelentős összegű pénzmosás gyanújával a magyar hatóságok is keresik, de az amerikaiak hiába jelezték többször, hogy náluk van, nem utaztak oda kihallgatni.

Az amerikai hatóságok szerint ő is egy szem volt abban a láncban, amelynek a segítségével az elmúlt években három-négy milliárd euró, vagyis ezerháromszázmilliárd forintnak megfelelő összeg szivároghatott ki Magyarországról arab és ázsiai számlákra. A pénz – az amerikaiak gyanúja szerint – a nyertes uniós pályázatok „alkotmányos költsége”, a kormánypárti politikusok részére visszaosztott jutalék.

Az FBI gyanúja szerint az összeget jellemzően az MKB-ból, esetenként pedig más, a kormány által ellenőrzött magyar bankokból vették fel.

A tranzakció készpénzben történt, alkalmanként néhány millió eurós összegben, hogy aztán a futárok (ilyen volt az Amerikában védett férfi is) gyémántban vagy az arab világ párhuzamos bankrendszerén, az úgynevezett havalán keresztül vigyék külföldre, jellemzően közel-keleti vagy szingapúri számlákra.

Az amerikaiak gyanúja szerint a pénz egy része strómanokon keresztül, arab befektetésnek álcázva jött vissza Magyarországra, hogy luxusszállodákat, kastélyokat és egyéb ingatlanokat vásároljanak belőle. Az amerikai hatóságokat azért is zavarja az illegális pénzügyi megoldás, mert a nemzetközi terrorizmust is e csatornákon (különösen a havalán) keresztül finanszírozzák, így megpróbálják a módszert tűzzel-vassal irtani.

A lap úgy tudja, az amerikai hatóságok a magyar férfi vallomása alapján konkrét nyomozati cselekményeket is kértek a magyar hatóságoktól, de harminc nap után azt a választ kapták Budapestről, hogy itteni kollégáik nem találtak semmilyen bűncselekményre utaló nyomot.
ORFK: pontatlanságokat tartalmaz a Magyar Nemzet elsikkasztott uniós pénzekről szóló cikke

Az ORFK hétfőn délután az MTI-hez eljuttatott közleményében többek között kiemelte: az ügy sem európai uniós sem magyar költségvetési forrásokat nem érintett.

Az ORFK kommunikációs szolgálata az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a napilap „Gyémánttá vált jutalék, magyar védett tanú Amerikában” című cikke – mint fogalmaztak – „aligha véletlenül” hemzseg a pontatlanságoktól.

Mint kifejtették: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytatott nyomozást különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt a jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodó, nemzetközi elfogatóparancs hatálya alatt álló 37 éves Faidt Péter András ellen. A magyar állampolgárságú férfi 2014. június 18. és 2014. november 10. között társaival bűnszervezetben követte el a bűncselekményt.

A gyanúsítottak módszere az volt, hogy több magyarországi bejegyzésű, tényleges gazdasági tevékenységet nem folytató társaság nevében bankszámlát nyitottak különböző pénzintézeteknél. Majd ezeket a számlákat további bűntársaiknak átadták, hogy azokra különböző, nem magyarországi bejegyzésű gazdasági társaságok sérelmére elkövetett csalásokból származó átutalásokat végezzenek, amelyeket további bankszámlákra utaltak vagy megkíséreltek utalni. A bűncselekmény európai uniós és magyar költségvetési forrásokat nem érintett – szögezték le.

Faidt Péter András társaival szemben az NNI tavaly július 7-én befejezte a nyomozást. A Fővárosi Főügyészség tavaly november 8-án benyújtotta vádiratát. A vádlottak közül egy ember házi őrizetben van, ketten lakhelyelhagyási tilalom alatt állnak. Az NNI Faid Péter Andrással szemben felfüggesztette a nyomozást, amíg nem hallgatták ki gyanúsítottként.

A magyar nyomozó hatóság előterjesztést tett az amerikai igazságügyi hatóságok irányába a nemzetközi jogsegélykérelem teljesítésére. Az Amerikai Egyesült Államokban Faid Péter Andrással szemben folytatott eljárásról a magyar hatóságok nem rendelkeznek információval – olvasható az ORFK közleményében.

Legfőbb Ügyészség: pontatlan és valótlan információk jelentek meg egyes pénzmosásos eljárásokról

A Legfőbb Ügyészség hétfő délután az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: tudomásuk szerint egyik eljárásban sem merült fel, hogy az elmúlt években uniós pályázatokból 3-4 milliárd eurót visszaosztottak volna „jutalék” gyanánt kormánypárti politikusok részére. Az sem merült fel továbbá, hogy az így visszaosztott pénzösszeget magyar bankokból készpénzben felvették volna, illetve gyémántokra konvertálták volna át, vagy úgynevezett hawala utalás formájában Ázsiába továbbították volna, majd visszakonvertálást követően, közel-keleti, vagy szingapúri bankszámlákon helyezték volna el és Magyarországra immár legális beruházásként juttatták volna vissza az összeget.

Azt írták: a sajtóban megjelölt ember és társai ellen különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytatott nyomozást, mivel a gyanú szerint közreműködtek különböző nyugat-európai (spanyol, portugál, belga, német és francia) gazdasági társaságok sérelmére elkövetett csalásokból származó összegek banki átutalások révén történő tisztára mosásában.

Az említett férfi az eljárás során – a házkutatás előtt mindössze órákkal – külföldre szökött, míg társait elfogták és gyanúsítottként kihallgatták. Az elszökött férfivel szemben európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.

A Fővárosi Főügyészség a szökött férfi elfogott társaival szemben 2017. november 8-án vádiratot nyújtott be a Fővárosi Törvényszéken. A szökésben lévő emberrel szembeni eljárást felfüggesztették.

A magyar ügyészségnek nincs arról tudomása, hogy az USA igazságügyi hatóságai felajánlották volna a magyar hatóságoknak, hogy az USA-ban kihallgathatják a szökésben lévő férfit. A magyar ügyészségnek ilyet nem ajánlottak – jegyezték meg.

Az amerikai hatóságok egy másik ügyben 2017-ben kérték hat magyar állampolgár, egy másik – ugyancsak pénzmosással foglalkozó – bűnszervezet tagjainak letartóztatását és kiadatását az Igazságügyi Minisztériumon keresztül. A bíróság a kiadatási őrizetet, majd a kiadást is elrendelte, azonban az igazságügyi miniszter – mint kiemelték: nem a legfőbb ügyész – megtagadta a kiadatást. A miniszter egyidejűleg felhívta ügyészséget a nyomozás elrendelésére.

A Fővárosi Főügyészség a nyomozást elrendelte, amely az NNI-n jelenleg is folyamatban van – olvasható az ügyészségi közleményben.

(Forrás: Magyar Nemzet, MTI)

Legolvasottabbak
Nem akármit vettek észre a fideszes képviselő autóján - magyarázatot követelnek
Kitört a botrány: feljelentették a Fideszt, állítólag feketén fizetett fiatalokkal...
Ez durva: Orbán Gáspárt éltetik amiért védi a hazát az édesapjához hasonlóan...sőt...
Most érkezett
Nem akárhova jár Orbán unokája - annyi a tandíj mint a magyar minimálbér
Magyarok Ausztriában: 900.000 forintos fizetés, biztosított szállás
Fidesz levél: a baloldal politikája tönkretette és a csőd szélére sodorta Magyarországot
Kövess minket!
     
Óriási bukta: ukránok jelentkeztek be a lakcímére, most börtönbe kerülhet
Országos botrány: Rengeteg párt tervez ráindulni a közös ellenzéki jelöltekre - itt a lista
Kövér bekeményít: Mindenkit felszólítok, hogy elsősorban a saját családjában kezdje el a kampányt!
Bohócképet közöltek Orbánról - ebből botrány lesz
Így vette el a földemet Mészáros Lőrinc
Megdöbbentő eredmények: kiderült, hogy lett meg Orbánéknak eddig a kétharmad - ismét meglehet...
Nyilvános a Völner dokumentum: Majdnem behúzták Paks II-t is.. elképesztő információk
Megtért behajtók számoltak be a trükkökről: Így húznak le a behajtók!
Jogerős sajtóper - Bayerné titokban adta el multiknak az állami vérplazmát!? - elképesztő részletek
Végrehajtó-maffia: 145 ezer forintért árverezte el a végrehajtó az 1,2 milliós kocsit, amit aztán...
Nemzetközi botrány: Orbán Viktort alázzák egy népszerű amerikai sorozatban - durva
Soha nem látott hajtóvadászat az ördög ügyvédje után: nem akárkiket kerestek meg a rendőrök információért
van egy jó sztorid? - küldd el nekünk!
      HU